男子提供账号帮助“外商”收受骗钱却辩称自己不知道被判了4年半的有期徒刑

正义网金华7月24日电（通讯员 郭俊健 张一诺）该男子提供了十几个账户，为外商收取“货款”。他知道卡里的钱是诈骗所得，但他还是选择了继续收钱，赚了几万块钱。福利费。日前，经浙江省金华市婺城区检察院公诉，法院以变相隐瞒收入罪判处周某有期徒刑四年零六个月，并处罚金十万元。

从天而降的没有资金的企业

先生。今年50多岁的周先生从事汽车用品外贸。为了结识一些外商，他经常去跨国网上交易平台联系客源。 2018年8月，有一位真“高”的顾客主动上门。对方说，他叫詹姆斯，是一位出生在欧洲的美国人，从事汽车用品采购业务，正好与周先生的业务相得益彰。好在詹姆斯告诉他，他的女助理因为怀孕刚好去了加拿大，她以后需要一个中国经纪人。

不过，在成为经纪人之前，詹姆斯有一个小小的要求。他告诉周先生，他的国内供应商有一些货款要给他打电话，他需要周先生提供他的账户来帮助他收款。之后，购买比特币，然后将比特币发送到指定账户。每笔交易，周先生可获得5%的报酬。

虽然我觉得这个生意做的不对，但是能拉拢目标客户，做这个没有资金的生意，何乐而不为呢，于是周总带着自己的几十个账户，帮詹姆斯做起了收款工作。但渐渐地，他发现生意并没有想象中那么好，因为他提供的几十张收款银行卡都被冻结了。

银行卡收款怎么会被冻结？

虽然周先生认为这笔钱可能来源不当，但他没有立即联系警方。相反，他搜索并询问银行原因。在他没有得到明确答复的情况下，银行甚至告诉他，卡里的钱是骗取的。事后他依旧没有报警，而是在聊天软件上找到詹姆斯询问原因，詹姆斯保证这笔钱是合法的，应该是误会，银行卡很快就会解冻。

于是，周先生又松了口气，又去做了收钱的工作。从2018年8月开始，四五个月的时间，这些银行卡的额度就达到了近70万元，周先生也从中获得了数万元。福利费。

外国男友的神秘快递

与周先生收款时手抽筋相比，另一边，十几个阿姨正在为他们的新外国男友打工，芬阿姨就是其中之一。

50多岁的芬阿姨已经在家退休了。 2018年11月，她沉寂许久的微信突然亮了起来诈骗外国人的钱,会判刑吗?，有人主动加她为好友，看头像，她还是个老外。她通过了对方的验证，对方发来英文短信打招呼。

芬阿姨一惊，果然是外国人。

芬阿姨不会英语。她和这个叫埃德蒙兹的老外，也是靠微信自带的翻译功能聊天的。虽然他们只通过微信交流，但这位埃德蒙兹却是周到热情。几乎占据了芬姨的心。不到一个月，他们就确立了男女朋友关系。 11月底，Edmonds表示会把自己的退休证件和所有随身物品邮寄给芬阿姨，还发了一个快递单号。

但过了几天，她并没有等到快递，而是另外一个自称是香港快递公司的人在微信上加了她为好友，说她要付9万块钱。 - 快递员放行前的检验证明。

芬阿姨汇了2万元后，觉得不对劲，于是报了警。

提供账户接收诈骗资金是否构成犯罪？

警方对周先生的住处进行了搜查，发现了56张银行卡和17个U型盾牌。对于他的行为，周先生认为他只是提供了一个账户诈骗外国人的钱,会判刑吗?，并不构成犯罪。

但是，在审查案件材料的过程中，检察官发现了几个可疑点。一是周和詹姆斯的关系没有合同之类的保障，双方也没有见面。周，如果周贪污货款，维权几乎是不可能的。

其次，周某提供了几十张银行卡来收款，远超正常标准。而在十几张银行卡被冻结后，周某明知道可能是警察干的，辩称自己在向银行搜索和咨询后，询问了詹姆斯并没有起疑。然而，检察官在与詹姆斯的聊天记录中发现，周某曾明确提到银行告诉他，账户里的钱是诈骗所得。

作为一名外贸从业者，我不能以“我的愚蠢”为借口对这起案件的所有质疑。

承办该案的公诉人表示，诈骗案的犯罪分子为了保障自身安全，往往会找下家人收钱洗钱，为了保护自己，往往不会告诉下家人自己的遭遇。真实身份。在这种情况下，周先生没有仔细筛选从天而降的馅饼。即便得知自己在为犯罪分子洗钱，他依然装糊涂，成为犯罪分子的帮凶，最终将得到法律。制裁。