比特币钱包比特币监管中文版再次升级！ 交易必须实名认证！

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比特币今非昔比，各国对它的监管更加严格，那么比特币有哪些风险呢？ 应该如何监管？

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今年以来，比特币成为新闻热点：一是央行整顿国内三大比特币平台； 接下来，勒索病毒席卷全球，要求客户使用比特币作为赎金； 的关注。

2009 年比特币诞生时，1300 个比特币仅值 1 美元。 最近，一枚比特币的价格突破了 3000 美元。

中央银行采取行动清理比特币平台

今年年初，央行正式宣布整顿比特币平台。 央行明确要求比特币交易平台不得违规从事融资融币等金融服务，不得参与洗钱活动，不得违反国家反洗钱、反洗钱等金融法律法规。外交事务。 外汇管理、支付结算。

中国社科院金融研究所所长助理杨涛：比特币可以作为价值传递的中间环节，类似于地下钱庄的作用。 从某种意义上说，它可能会打破现有的资本项目管理规则。

我国对外汇管理有严格规定：每人每年的外汇限额为5万美元。

但是，如果你用人民币购买比特币，然后在国外的比特币交易平台上用比特币兑换美元或其他国家的货币，这种交易可能不在国家监管范围之内。

某比特币交易平台负责人：大部分非法交易会发生在比特币提现环节。 如果您不提取硬币，比特币是一种简单的投资产品。 一旦发生退出过程，退出后就可以做其他事情了。 .

通过追踪资金流向来追踪犯罪行为，是政府监管违法行为的重要方式之一； 没有实名认证的比特币非常隐蔽要中国比特币怎么实名认证，不法分子通过比特币进行的交易往往难以追踪。 在一些非法交易中，比特币被用作主要的支付工具。

中国人民公安大学网络信息中心副主任韩华：打击犯罪的一个重要方面是对交易资金的跟踪取证。 如果通过匿名比特币解决违法行为，将脱离国家监管，难以追踪。 追本溯源，加强对各类虚拟货币的监管。

比特币交易开启实名认证

正是因为比特币存在这些潜在风险，各国才开始加强对比特币的监管。 我国央行整顿比特币交易四个月后，国内比特币平台陆续恢复提现。 此次整顿期间，比特币平台交易发生了哪些变化？ 每个人都担心通过比特币进行洗钱和资产转移。 此次整治能否有效遏制？

比特币交易平台升级后，开户时需要验证姓名、身份证、手机号、银行卡号等个人信息，通过与用户提交信息进行比对验证用户提交信息的真实性公民信息数据库。 以前，您只需简单注册即可拥有比特币交易账户。

某比特币交易平台负责人：为了防止一些非法需求，采取了一些规则。 如有违法要求，必须全程记录、报告。

目前，国内所有比特币交易平台都在实施实名认证系统改造。

某比特币交易平台负责人徐星星：要拿走比特币，需要视频认证。 视频会验证视频中的人与身份证是否为同一人，从而保证客户身份的真实性。

那么这样的实名认证真的能控制目前比特币交易的漏洞吗？ 我国专门从事互联网金融安全的机构专家表示，在实名认证之前，交易平台对比特币交易的监控只能监控比特币的虚拟地址。 实名注册后，每个虚拟地址对应一个真实用户，每笔交易都可以实时监控。

比特币交易的非凡场所

央行的监管和国内主要比特币交易平台的自检升级系统无疑降低了比特币带来的风险，但一些非法交易却找到了新的渠道。

中央民族大学法学院教授邓建鹏：除了比特币交易机构，还有交易机构下的场外交易。 有现金的人可以在柜台买卖比特币或洗钱。

所谓场外交易，是指持有比特币的人在交易平台之外进行的私下交易。 这部分交易的比特币流向无法追踪，监管部门难以监管。

某比特币交易平台负责人徐星星：很多交易都是通过微信群、支付宝群等社交网络进行的，然后用户账户之间用资金进行支付。

比特币玩家王瑞希：这个平台是国外的平台。 它发布了购买比特币和出售比特币的需求。 有相同需求的可以联系我。 他表示，与官方交易平台不同，这个网站实际上只是一个信息中介要中国比特币怎么实名认证，连接买卖双方，交易过程是双方使用比特币钱包私下进行的。 在这个网站的中文版中，有大量的中国买家。

不仅国外有很多这样的网站，在国内也有很多。 登录后，“无需身份验证”等信息映入眼帘，有的甚至不需要注册。 等网站可以为正常交易带来便利，但由于监管难度大，也为非法交易提供了可乘之机。

“比特”不是“货币”投资需谨慎

比特币监管任重而道远，比特币交易不应有“法外之地”！

此外，虽然许多人可能不了解比特币是什么，但由于其显着的价格，许多人对投资比特币感兴趣。 让我们提醒大家注意专家意见。 比特币虽然名字中有“币”字，但它并不是流通货币，目前没有任何国家将其视为法定货币。 虽然在一些交易平台上可以买卖比特币，一些商家甚至接受这种支付方式，但从本质上讲，比特币仍然只是一种虚拟商品，一种投资风险特别高的虚拟商品。

近年来，中国版比特币钱包频频上演过山车行情，令不少投资者血本无归。 此外，中国版比特币钱包、比特币的发展前景也受到政策监管、技术创新等不确定因素的制约。 因此，面对当下的投资热潮，我们更需要冷静思考。

（本文编译自央视）

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