比特币两天跌16%，避险神话破灭了吗？

文字 | 棘轮披萨

2020年3月，币市震动：比特币遭遇“黑色星期一”，币价两天下跌16%。

全球资本市场下行，PlusToken套现……很多人开始寻找比特币下跌的原因。

今天，全球经济面临着巨大的挑战。 在变幻莫测的市场环境中，比特币没能成为避风港，反而受到了更大的打击。

看来，比特币的“避险资产”神话或将破灭，成为不折不扣的高风险资产。

有人开玩笑说，约定减半行情原本指的是币价减半。

01 暴跌

3月9日，比特币迎来“黑色星期一”。

首日凌晨，比特币价格仍在9000美元上方，创下一周最高点。 但当晚10:00后，比特币价格开始快速下跌，一度逼近8000美元。

3月9日中午，比特币继续下跌，一个半小时内下跌500美元，跌至7676美元，为近两个月以来的历史最低点。

3月8日以来的比特币走势

两天内，比特币跌幅高达 16.4%。 因此，“比特币下跌”的消息登上了微博热搜榜。

不仅仅是比特币，这两天几乎所有主流数字货币都在下跌。 ETH、BCH、LTC等币种两天内跌幅超过20%。

“连续两日下跌引发投资者恐慌，资金蜂拥而出。” 一位币圈投资人对区块链说。

Alternative.me数据显示，币市恐惧与贪婪指数达到17，代表市场情绪极度恐慌，很多人抛售资产。

金果子数据显示，比特币24小时资产净流出35.42亿元，创近期新高。 AICoin数据显示，比特币24小时平仓量达46.94亿元，96.78%的平仓单为多单。

“从K线来看，比特币周线即将出现死亡交叉，出现假死亡交叉的概率很小，未来比特币可能会继续下跌。” 数字货币分析师王凯表示。

在他看来，整个三月份，比特币仍然面临着巨大的下行风险。 “近期会有几件大事可能引发坏消息，比如中国的‘3.15’晚会、美国众议院3月25日的听证会等。​​”

近期，全球股市、黄金、期货等市场波动剧烈，以比特币为代表的数字货币也未能置身事外。

纽约大学经济学教授、“毁灭博士”罗宾尼今天在推特上表示：“在市场高风险时期，比特币并不是一个很好的避险工具。事实上，它的跌幅超过了很多风险资产。”

在惨痛的市场下跌中，一些投资者开始调侃：难道所谓的减半行情不是将产量减半，而是将币价减半？

02原因

“此次币市大跌，最直接的原因就是PlusToken交易员的出货。” 王凯告诉易本区块链。

2019年，打着数字货币钱包套利旗号的资本市场PlusToken跑路了。 据悉，PlusToken涉及的资金高达200多亿元，用户超过300万，堪称“币圈第一基金”。

2019年7月，区块链安全公司PeckShield对PlusToken涉及的钱包地址进行了分析，发现这些地址中共有72708个比特币，市值超过7亿美元。

“这些比特币一旦流入交易所，将对数字货币市场产生不可估量的影响。” 王凯说。

就在 3 月 5 日，PlusToken 链上的资产发生了变化。

据PeckShield数据显示，3月5日上午，PlusToken开始进行资产划转。 13112个价值1.2亿美元的比特币从15Z1sT和1CkuKa开头的比特币地址转移，分散到几个小地址。

“这些比特币未来可能会流入交易所，或者以场外场外交易的形式出售。” PeckShield 安全人员说。

事实证明，PeckShield 的预言成真了。

国外加密货币分析师ErgoBTC也认为，数字货币市场的暴跌是PlusToken交易员抛售比特币所致。

ErgoBTC 监测到，在 24 小时内，PlusToken 向混合服务直接转移了大约 13,000 个比特币。

ErgoBTC 分析比特币在 PlusToken 地址上的去向

混币是币圈洗钱的一种手段，是将被监控的比特币黑钱与其他比特币混币，以逃避监管，掩盖资金流向。

“现在所有的比特币交易所都在监控 PlusToken 的比特币，以防止它们套现。” 王凯表示，“PlusToken混币的目的是为了规避交易所监管套现。”

事实上，从2019年8月开始，PlusToken交易员就开始批量出售数字资产。

2019年12月，PlusToken用同样的方式转出79万个ETH，直接导致数字货币市场总市值暴跌120亿美元。

除了PlusToken暴跌之外，导致数字货币市场暴跌的另一个因素可能是国际原油价格的大幅下跌。

据彭博社报道，沙特3月7日发动石油价格战，宣布原油价格大幅下调，并发布原油产量即将激增的消息。

消息一出，原油市场出现“史诗级崩盘”。

前一交易日，作为国际原油市场基准的布伦特原油期货价格暴跌10%。 今早开盘后，价格再度暴跌31%。 原油期货遭遇美国发动伊拉克战争以来最大的抛售。

“全球资本市场是流动的，与原油市场相比，数字货币市场规模较小，当原油这样的大市场发生地震，必然会波及数字货币这样的小市场。” 王凯说。

暴跌期间，币圈也出现了各种匪夷所思的传闻。

昨日比特币可以变现吗，一则时事通讯截图称，据美国有线电视新闻网报道，一只名为电影的比特币鲸鱼死于新冠肺炎。 传闻他曾与中国银行家联手比特币可以变现吗，失联让中国银行家恐慌，后者开始大规模抛售比特币。

网络谣言截图

一项区块链调查发现，包括 CNN 在内的外国媒体并未发布该消息。 但这个谣言迎合了大众心理，在币圈社区广为流传。

03波折

事实上，2020年前两个月，币市跌宕起伏。

在比特币产量减半的乐观预期下，比特币价格自2020年初以来一路上涨，2月13日，比特币价格触及10500美元。

但这也是一个拐点。

人们发现，当美股暴跌时，比特币失去了之前津津乐道的避险功能。

“对比币市和美股的走势，不难看出，比特币的价格和美股基本呈正相关关系。” 王凯说，“也就是说，美股涨，比特币涨；美股跌，比特币跌。”

在一定程度上，美国股市代表着全球股市的风向标，股市是宏观经济的温度计。 美股暴跌其实表明全球投资者对宏观经济的不信任。

突如其来的新冠肺炎疫情，导致大量中国企业暂停复工，全球制造业的生产节奏被打乱。 2月下旬，疫情开始在全球蔓延，全球经济受到直接影响。

近一个月来，美国股市道琼斯指数下跌近5000点，美国十年期国债利率也创下2016年以来的新低。黄金、石油等投资品种价格剧烈震荡，全球经济存在很大的不确定性。

“未来，当大家回顾2020年的前几个月，可能会认为这是一个时代的转折点。” 一些投资者表示感慨。

如前所述，与股票、黄金和期货市场相比，货币市场规模较小，受不确定性影响较大。

于是，出现了这样的情况：2月初，币市玩家依然坚信比特币减半已经到来，币价将继续上涨； 一个月后，大家开始恐慌地抛售比特币。

在币圈论坛上，比特币持有者和众多军队开始声讨“空军”吸血。 一长人哭诉币圈无情：“爆仓100多万，以后怎么办？”

“卖空的赚钱，卖长的积累经验，大家前途一片光明。” 有人开玩笑。

面对币市的暴涨暴跌，有人开始反思：“比特币的暴涨暴跌，让很多币圈投资者产生了强烈的投机心理，喜欢追涨杀跌。 “

“最终，他们将不可避免地成为韭菜，”他说。

2020年，全球经济迎来多事之秋。

比特币诞生于2008年金融危机，中本聪的信徒认为它是危机来临时可靠的避险资产。

但今天，这种共识正在被打破。

“比特币还会继续下跌，资本市场的余震还会继续。” 一位数字货币分析师表示，比特币的前景不容乐观。

*本文受访者均为化名。

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